Hur Få Din offshore bankkonto Stängt

Det är en sak att ha en offshore bankkonto i en skatteparadis land men är ganska annan sak hålla det öppet. Många vet inte ins och outs av havsbaserad banktjänster och avveckla har sitt bankkonto stängd olika skäl vilka vi diskuterar så förhoppningsvis detta aldrig händer dig.

Penningtvätt - Detta är en av de största skälen för offshore konto nedläggning. FATF, Finansiella aktionsgruppen, fastställs regler och praxis att alla banker i någon jurisdiktion måste hålla. Vilken många människor int
Kommer banken stänga kontot och lås in medlen? Mest osannolikt är det lättare för dem att bara vägra eller returnera inkommande tråd, inte sända den avgående tråd och stäng sedan kontot eller ger dig ett bank check för eventuella medel. Låsa upp ditt konto är en mycket allvarlig sak och kräver mer än bara ett pengar i pengar transaktion. Vad sådan person borde gjort anmäls banken om inkommande tråd erbjuda någon dokumentation de behövde innan kabeln skickades. Nästa efter pengarna har mottagits du bör återkalla medlen i små mängder långsamt med trådar går i kanske 65.000 $ ett vecka flera veckor tills du nått din belopp. Om det inte mer pengar kommer i kontot detta är naturligtvis kommer att orsaka mer misstankar än om kontot skulle erhålla ens mindre belopp varje vecka.

Låt oss titta på vad en kriminell försöker göra så vi kan bättre förstå hur bankerna ser på transaktioner. Låt säga du var en bedrägeri operatör säljer obefintlig bolag lager. Du fick ett sucker vem som köper $ 350.000 värt av din värdelösa lager. Han skickar ditt bankkonto medlen. Du vill ta emot dessa medel och få dem ur mottagande banken så snabbt du ifall ditt offer plötsligt smarta och kallar myndigheter som får försöker få banken att hålla medlen. Huruvida någon sådan innehar skulle hända beror på jurisdiktion. I Panama sådan innehar skulle vara mycket svårt och skulle förmodligen dra månader. I andra länder offshore eller inte banken får samarbeta eftersom banksekretess lagarna extremt svaga i många sk offshore jurisdiktioner. Tja bedrägeriet konstnären inte kommer att ta några chanser han vill att pengar vara mottagen och sedan gå rätt ut dörren för annan bank i annat land i ett annat firmanamn. Så om de myndigheter som jagade de medel som går till ett annat land detta kräver mycket tid och att kunna hålla stigen intakt skulle bli mycket svårare. Naturligtvis bedrägerierna konstnären kommer vill flytta pengar ur andra banken som fort han kan och sedan till tredje bank i ännu annat land med ännu en företagsidentitet.

Småningom när tjuven känns det är säkert han kommer har pengarna omvandlas till kontanter vanligtvis genom att visa upp och göra en kontant återkalla. Annat alternativ skulle vara att köpa värdepapper och har besittning fysiska värdepapper. Ibland tjuven får använda kontanter köpa ädelstenar, sällsynt mynt, smycken, konst etc. som kan flyttas över gränser utan nödvändigheten av varigenom den förklaras och de skulle måste förklara överlåtbara instrument. De kunde ens försökt ta pengarna ur atm maskiner kontant över tiden. Tjuvarna är ofta bra på detta och bankerna vet det och är utbildade för att upptäcka sådan verksamhet. Problemet är filtren används för fångst sådana brottslingar ofta orsaka svårigheter för vanliga människor försöker bara bedriva rutinmässiga banktransaktioner utan att orsaka någon skada någon. Naturligtvis en kunde hävdar att systemet närvarande bryts i detta beträffar men trots denna vi måste alla lära arbeta inom riktlinjerna.

Poängen med denna artikel är att visa dig hur banken ser på sådan transaktion så du kan undvika sådan praxis därmed bevara din relation med banken.

Wire överföringar till och från hi-risken eller blacklisted länder är ett annat sätt att ha ditt konto stängt. Vissa av dessa länder är de där det finns mycket terrorism, krig eller källan mycket bedrägeri gillar Nigeria. Förteckningen är inte statisk och kan ofta ändras.

Acceptera kontroller som ska återkomma säga otillräckliga medel eller konto stängd är ett annat bra sätt att ha kontot stängt.

Efter att ha trådar tillbaka av någon anledning många gånger kommer också att få ett konto avslutas.

Försök få känna dina kontoansvarige eller filialchef på banken. Alltid informera dem om väsentliga transaktioner innan de uppstår och vara beredda att erbjuda banken den begärda dokumentationen. Ljug aldrig till banken om vad som helst och kontrollera att banken kan nå dig snabbt och enkelt så om det finns frågor som de kan besvaras snabbt.

Generellt ett förvånansvärt liten mängd människor har någonsin några problem med deras offshore bank följ dessa tips och du bör aldrig vara i liten minoritet av människor som har frågor med sina bank.

För mer information gå till: http://www.panamalaw.org